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部分ICO项目套“洋马甲”逃避监管 以区块链之名行“割韭菜”之实

作者:dede58.com 来源:dede58.com 日期:2019-01-30 11:04 人气:
导读:
[手机看新闻][字号 大 中 小][打印本稿] 雇洋面孔充任门面 发行过程更为隐匿 部门ICO项目套“洋马甲”逃避监管 防控风险须构成国际监管合力 去年9月4日,央行等多部分结合发布《关于

[手机看新闻][字号 大 中 小][打印本稿] 雇洋面孔充任门面 发行过程更为隐匿 部门ICO项目套“洋马甲”逃避监管 防控风险须构成国际监管合力 去年9月4日,央行等多部分结合发布《关于防备代币发行融资风险的公告》,明确叫停ICO(初次代币发行)不法公开融资炒做。一年过去了,报道近期深化行业内查询拜访发现,寡多虚拟货币在过去一年里经历了“过山车”行情:冲上历史新高,如今跌入低谷。而新政之后,又有为数很多的项目打着国外基金会的灯号,不单顺利完成了ICO,并且登岸与国内相关的交易平台,以区块链之名行“割韭菜”之实,整个发行过程更为隐匿。相当数量的投资者经历了两次以上“腰斩”,丧失在九成以上。 明确叫停 支流虚拟货币遍及跌幅超越70% 有专家暗示,ICO发币项目大多存在问题,有很多项目发币的初志就不是为了改动行业痛点,而是炒高之后“割韭菜”赚钱。 临近9月4日时,比特币与寡多ICO代币已经跌入本年以来的谷底。与最高点价格比拟,比特币、以太币、莱特币、柚子等支流虚拟货币遍及跌去了超越70%,也就是经历了至少两次“腰斩”,“空气币”贬值速度则更为惊人,跌去90%的触目皆是。 然而,这还不是利空的全部。8月21日晚,一则突发动静再次给币圈扔下一颗炸弹:金色财经、大炮评级、比特吴、深链财经等多个区块链媒体公寡号被腾讯封号。腾讯方面暗示,部门公寡号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒做信息,违背《立即通讯东西公寡信息效劳开展办理暂行规定》,已被责令屏蔽所有内容,账号被永久封停。 一则首都市朝阳区有关部分发布的《关于制止承办虚拟币推介活动的通知》显示,根据全国互联网金融风险专项整治工做指导小组办公室《关于进一步开展比特币等虚拟货币交易场合清理整治的通知》的规定,要求各商场、酒店、宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动。 ICO的迅速开展引起监管层的存眷是很正常的。ICO具有寡筹、募集本钱的功能,听任开展有较大的潜在风险。大量没有前途的项目以至项目自己就是欺骗圈套,不只让投资者承担宏大风险,也让真正区块链创业团队颇多埋怨,实际上形成了劣币摈除良币的不良后果。2017年9月4日,央行等7部分发布《关于防备代币发行融资风险的公告》,明确叫停ICO。此次整顿次要是发出风险警示和庇护投资人利益,对迅速改动ICO乱象,有相当大的意义。 事实上,在过去一年里,国内持续冲击ICO的坚定态度有目共睹。一方面,国内虚拟货币交易平台、发币平台根本被关停、屏蔽,一般上网方式已无法访问;另一方面,人民币与虚拟币间接兑换被叫停,ICO炒做的重要资金来源被切断。此外,参与ICO币投资的人群数量快速上涨场面地步得到控造。与去年9月4日之前投资者跑步入场“掘金”比拟,随着参与的门槛大幅提升,新增投资者数量极为有限,市场风险得到有效防控。 中国社会科学院金融研究所所长助理杨涛曾暗示,很多ICO发币项目存在问题,要么是没有任何价值的“空气币”,要么整个生态还有待进一步完善。有很多项目发币的初志就不是为了改动行业痛点,而是炒高之后“割韭菜”赚钱。 在国内对ICO采纳强有力措施后,随着ICO风险的不竭表露,各国遍及开端加强监管。中海基金督察长黄乐军称,包罗美国在内的越来越多的国家,以至是不断持撑持态度的日本、英国等国也开端加强对虚拟货币、ICO和虚拟货币交易所的监管,逐渐开端重视因虚拟货币引发的消费者、投资者庇护问题。 ICO第三方跟踪机构的数据显示,8月全球ICO融资总额约为1.95亿美圆,与本年1月份数据比拟减少近87%,成为2018年目前表示最差的月份。来自中国的ICO项目资金缩减,被认为是形成数据大幅下滑的重要原因,侧面印证了政策的强有力。 把戏创新 套上国外基金会马甲逃避监管 虽然国内交易平台相继关停,但报道发现,用人民币购置ICO币其实仍然不算困难。 目前支流的交易方式是场外交易,也就是所谓的OTC。报道登录OTCBTC、CoinCola等多个平台看到,平台专门设有场外交易专区,通过付出宝、微信或银行转账,能够较为快速地用人民币购置到比特币、泰达币、以太币等虚拟货币,且由平台提供担保。然后再进入币币交易专区,用比特币、泰达币等可购置任意ICO币。 据知情人士透露,所谓的场外交易类似于淘宝购物,交易平台只是搭了一个通道,撮合买卖双方完成人民币与虚拟币之间的交易。平台上的卖方看似天然人,但背后不排除是一个公司或团队运做。“看上去整个过程平台无责,也不违背相关政策,但场外交易事实上变相给ICO币交易开了一个口子。”该人士认为。 据国际征询公司Tabb Group的最新陈述显示,比特币的场外交易市场比交易平台市场的规模大两到三倍。场外交易购置来的比特币、泰达币,有很大比例被用于购置ICO币。 来自政策的精准冲击,是形成ICO在国内衰退的重要原因,这毋庸置疑。业内人士暗示,除此之外,与过去一年来上百个新ICO项目涌现,频繁收割散户致场内存量资金不足,以及原有项目迟迟没有停顿有密不成分的联络。这带来的间接成果就是,ICO逐步失去赚钱效应,投资者热情减退。 行业研究机构区块律动统计了本年上半年在币安、OKEx等5家国内投资者最常使用的交易平台上的项目发现,这期间,5家交易平台共上币337个,刨除反复共有264个币种。这大致等同于国表里发行的264个ICO可供交易的代币。 截至8月21日市价计算,这264个上币项目破发率为98.8%,仅有3个项目呈现了上涨。此中,跌幅最大的WBTC代币跌幅为99.86%。币价下跌区间根本集中在70%到98%之间,此中绝大大都项目从运行情况看能够归类为“空气币”,即毫无价值。 跌幅居首的WBTC终究是什么?通过业内人士提供的材料可见,这是一个由中国团队主导的比特币分叉币,以比特币为根底,但声称技术更优。根据公开的材料及宣传材料显示,核心团队名单中有多位曾在迅雷公司任职的高管,如倡议人张玉波为迅雷原高级副总裁,技术成员李金波为迅雷原技术合伙人,参谋邹胜龙为迅雷原董事长兼CEO等。 ICO币大面积严峻破发,使多量投资者血本无归。投资者刘先生控诉说,他从最后在聚币网上投资虚拟币开端,到去年9月4日后转投效劳器在海外但次要面向国内的交易平台,最后投入的8万元如今只剩不到2万元。据他所知,有些人以至贷款、借钱炒币,经历两次“腰斩”算是亏得少的,吃亏在九成以上的大有人在。 虽然市场不景气,但ICO项目仍旧不竭涌现,只不外整个过程更为隐匿。本年上半年,报道曾在一处创业孵化基地见到一位ICO项目方负责人。他描绘出了自去年9月4日之后ICO发币的遍及“重生态”:为逃避监管,首先在新加坡设立一家基金会发行ICO,声明不承受来自中国的投资者及个人投资,只承受国外大客户投资。但事实上,项目承受的国外大客户投资资金次要来源仍为散户,采用代投方式,“出了事散户会找大客户,不会间接找基金会。”对外宣传中,白皮书中的外国人面孔凡是是花钱雇来“充门面”的。通过层层包拆,短短几个月时间里,就能募集到相当于两千多万元人民币的以太币。自始至末,关键人物几乎不会呈现在公开宣传材猜中。 令人量疑 上市公司疑似参与ICO项目 除了ICO市场照旧火爆外,报道发现,在参与者中疑似有上市公司的身影。 最近一年,炒做区块链概念的上市公司不竭涌现。在股市行业网站“同花顺”概念股栏目下,以至设有专门的区块链板块,涉及83家上市企业。这些企业绝大大都属于主动或被动蹭区块链热点,但也有企业不断在为发币做前期筹办,推出相关APP软件,让用户每日领取数量明确的“某某石”“某某钻”等“糖果”,并注销在区块链上。虽然暂时不克不及交易,一旦政策条件具备,能够用比特币、以太币来停止币币交易,这些“糖果”立即能转为虚拟货币,有开展ICO前期筹办的嫌疑。 上市公司奥马电器最近也被曝出疑似存在ICO发币,在很多人看来是板上钉钉的事,次要理由是ICO币项目QOS白皮书公布的核心团队中,呈现了多个奥马电器高管的名字。这一点在奥马电器的辟谣公告中也得到证明。 奥马电器的公告暗示,据QOS项目白皮书介绍,项目核心团队为张哲、汪怡宁等人,此中张哲曾在公司担任副总经理职务、汪怡宁曾在公司全资子公司钱包金服(首都)科技有限公司公司任职,张哲、汪怡宁均于本年7月辞去上述职务,张哲、汪怡宁目前在公司参股子公司数字钱包(首都)科技有限公司任职。公告还称,上述人员参与QOS项目均为其个人行为,公司旗下控股、参股公司均未参与QOS项目。并且,董事长赵国栋担任QOS项目的参谋也是其个人行为,与公司无关。 社会对奥马电器的量疑源自QOS币价狂跌。QOS项目自称是由注册在新加坡的QOS基金会倡议的项目。在FCoin交易第一天涨停,但之后持续两天跌停,到第4天币价已经狂跌85%,投资者丧失惨重。一些投资者随后在社交媒体维权暗示,之所以投资QOS次要看中的正是项目方上市公司布景。 虽然奥马电器一再撇清关系,但有投资者抛出新的量疑。QOS项目的核心团队来自奥马电器,并且这一项目把赵国栋旗下的钱包金服、泊车钱包等做为重要场景落地业务,似乎使得QOS与奥马电器之间有着难以言传的关系。 防备“爆雷” 须构成国际监管合力 虽然一年来国内及时叫停ICO起到了显著成果,但从现实情况看,继续严厉冲击ICO,防备金融风险,制止自觉的投资者血本无归仍然任重道远。 随着ICO币破发愈演愈烈,项目存在“爆雷”可能性。近期,已有艺术链、英雄链、太空链等多个ICO项目曝出风波,投资者大都集中在国内。 专家认为,对经查询拜访确定涉嫌诈骗、不法集资等违法行为的,应尽快采纳措施,不该姑息。 最近,区块链自媒体大量呈现,很多饰演着“韭菜收割机”的角色。除了承接项目方的广告业务,许多自媒体还承接软文撰写、项目专访、线下沙龙等,对ICO起到了推波助澜的做用。有的自媒体阅读量不到200的软文张口开价10万元或者多个比特币,有的视频专访1分钟1000元。 中国人民大学国际货币所研究员李虹含暗示,一些自媒体大号存在虚假宣传问题,误导投资者投资虚拟货币,部门区块链媒体以至与发币方联手,操纵股市操做手法“坐庄”,对虚拟货币采纳暴涨狂跌操做“割韭菜”。首都金融局相关负责人认为,对这些参与ICO炒做的自媒体,要继续坚定采纳关停等措施,彻底斩断利益链条。 对ICO的监管,宜探究国际合做形式。在国内政策趋严后,一些项目方跑到了日本、韩国、新加坡继续发币,有的交易平台将注册地及效劳器搬到了马耳他等地,但吸引的仍旧次要是国内投资者。从中也可看出,ICO监管要想起到更大效果,必需对峙国际合做。只要构成国际监管合力,才能对ICO行为做到有效防控,及时遏造“割韭菜”的“空气币”在国内继续滥发,庇护投资者利益。 (责任编纂:单晓冰)

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